延吉市扫黑除恶打掉2个涉恶犯罪团伙

　　以“无抵贷款”为噱头四处放贷敛财，被害人无法按期还款后，采用暴力、威胁、滋扰、聚众造势等方式逼债；打着“受银行委托收车”的幌子，伪造银行收车告知单，用暴力、威胁手段，强行将车辆抢走，而后转卖非法获利……日前，延吉市人民法院公开宣判两起涉恶案件，以寻衅滋事、敲诈勒索罪，依法判处金某某等9名被告人有期徒刑五年三个月至六个月不等，以寻衅滋事罪，依法判处赵某等8名被告人有期徒刑七年至二年不等。

　　案件一：非法放贷 暴力讨债

　　2018年2月，延边州公安局接到举报线索：金某某在延吉市参花街师范学校附近，以经营恒威寄卖行为幌子，对不特定对象发放高利贷，并带领手下多名兄弟以威胁、非法拘禁、殴打等暴力手段讨债。 　　接到举报线索后，延边州公安局立即对该案进行立案侦查，并与延吉市公安局刑警大队成立专案组。专案组经过对举报人详细调查了解，初步掌握了涉案团伙成员的身份信息，通过深入侦查锁定嫌疑人轨迹及处所。经过一个多月的侦查取证，专案组基本掌握了其团伙成员的日常轨迹、处所以及团伙内各自的分工，收网时机成熟。

　　2018年3月15日，延边州公安局联合延吉市公安局对该犯罪团伙展开抓捕行动，当日即成功抓获金某某等7名犯罪团伙成员。3月26日、4月8日，剩余2名成员迫于压力，到延吉市公安局投案自首，至此以金某某为首的恶势力犯罪团伙9名成员全部到案。

　　经查，自2016年起，金某某以恒威寄卖行为据点，利用在国外务工的积蓄作为启动资金，以“无抵贷款”为噱头四处放贷敛财。随着放贷业务不断拓展，金某某陆续拉拢李某根、金某浩、许某进、赵某星、姜某、盛某、金某伍、崔某等人参与放贷后的讨债业务。金某某对上述成员实行公司化管理，每次放贷均有专人跟进，收回本金及利息后，金某某会给予追债人一定的分成奖励。在实施犯罪过程中，该犯罪团伙利用暴力和软暴力相结合的手段，采取辱骂、威胁、恐吓等暴力手段实施讨债敛财或逼迫他人违背意愿签订协议，并以播放广播录音的软暴力手段向被害人索要现金，给被害人造成极大心理压力，迫使被害人就范。

　　2018年6月21日，延吉市公安局以涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等2项罪名，将金某某等9人移送延吉市人民检察院审查起诉。经依法审查后，延吉市人民检察院于同年10月19日，向延吉市人民法院提起公诉。今年4月26日，延吉市人民法院公开宣判了这起涉恶案件，以寻衅滋事、敲诈勒索罪，依法判处金某某等9名被告人有期徒刑五年三个月至六个月不等。

　　案件二：伪造银行告知单 暴力抢车

　　2017年7月16日，珲春公安局刑侦大队接到被害人阮某报案称：自己驾驶的宝马X5越野车，被自称是某银行信贷部委托人员的4名男子以暴力胁迫手段抢走。同年8月7日，延吉市公安局河南派出所接到被害人李某报案称：自己驾驶的宝马X6越野车，被自称是敦化某银行工作人员的4名男子以暴力胁迫手段抢走。 　　案件发生后，警方根据案情前往广东佛山某银行信贷部调查核实，发现被抢车辆确系在该银行贷款购买，但未履行归还贷款义务，且银行从未委托任何人和机构对该车进行催收，上述被抢车辆也并未回到该银行。

　　掌握该情况后，警方将该案件立为抢劫案进行侦查，并相继抓获犯罪嫌疑人王某、刘某、郭某等人。经审讯，王某交代，其收到赵某提供的一份虚假某银行拖车告知单、相关银行逾期车辆手续后，受赵某指使，前往珲春以暴力胁迫的方式强行将车辆抢回并将车辆送至河南省赵某处。

　　通过前期调查了解，该案犯罪嫌疑人使用的都是伪造的某银行委托书和拖车告知单，以冒充接受某银行委托收车的名义，采取殴打或暴力胁迫的手段，从车辆使用人手中强行将车辆抢走。由于此案涉及多省，人数众多，案件逐级上报后，延吉市公安局在州公安局刑警支队的领导下，对该案进行深入调查。

　　专案组在确定主犯赵某活动轨迹后，立即派员赶赴河南对赵某进行抓捕，在得知赵某因另案被羁押在河南省新安县看守所时，随即对其进行突审。赵某交代，其伙同马某、闻某经营一家催收公司，与程某(因另案被广州警方抓获)结伙，赵某从程某处得到涉案车辆虚假手续后，指派杨某查找车辆，锁定车辆具体位置向赵某反馈，赵某指派王某、孙某等人将该车辆抢回，并交给程某。

　　专案组兵分两路，一路侦查员到广州通过审查程某了解到，自2017年4月份开始，程某在浙江省金华市成立某汽车服务有限公司，伙同犯罪嫌疑人朱某(深圳某银行催收部正式职工，因另案被广州警方抓获)、赵某等人为获取非法利益，在未取得某银行授权的情况下，由犯罪嫌疑人朱某利用职务上的便利，从银行内部工作系统获取贷款逾期车辆信息，又将信息利用微信、等方式传给程某，程某再支付朱某相应的违法所得，随后程某将信息提供给赵某，赵某通过孙某、王某(北方负责人)、王某(南方负责人)等相关人员将车辆强行抢回，最后把车辆交给程某进行销赃。另一路侦查员通过信息研判将涉案人员孙某、杨某、朱某等人抓获。经审查，上述嫌疑人与赵某交代完全吻合。

　　专案组将首犯赵某从河南省新安县看守所押解回延吉继续审查。随后，专案组将涉案人员贾某抓获，并现场扣押赵某团伙公司账目明细。据贾某交代，其团伙以殴打或暴力胁迫的方法在全国范围内共非法抢回抵押车辆49台。

　　2018年9月30日，延吉市人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪，对赵某等8人，向延吉市人民法院提起公诉。今年4月24日，延吉市法院公开宣判这起涉恶案件。

　　法院经审理查明，被告人赵某伙同朱某陶、杨某、孙某、贾某刚、姜某雨、郑某国、王某鸣等人为谋取利益，经常纠集在一起。在被告人赵某的指挥下，多次采用暴力、威胁及其他手段长期有组织地从事有偿非法“收车”活动。被告人赵某等人非法“收车”，涉案金额共计人民币350余万元，河南省某资产管理有限公司（赵某等人经营）犯罪所得共计人民币60.7万元，长春市某商务服务有限公司（孙某等人经营）犯罪所得共计人民币20.7万元。

　　最终，延吉市人民法院以寻衅滋事罪，依法判处赵某等8名被告人有期徒刑七年至二年不等。